Fibria

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Conselho de Administração
Titular	Suplente
José Luciano Penido¹	Paulo Henrique De Oliveira Santos
Raul Calfat¹	Gilberto Lara Nogueira
Carlos Augusto Lira Aguiar¹	Samuel de Paula Matos
João Carvalho Miranda¹	Mario Antônio Bertoncini
Alexandre Silva D’Ambrosio¹	Eduardo Borges de Andrade Filho
Julio Cesar Maciel Ramundo²	Laura Bedeschi Rego de Mattos
Eduardo Rath Fingerl²	Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo
José Armando de Figueiredo Campos³	Maria Paula Soares Aranha
Alexandre Gonçalves Silva³	José Ecio Pereira da Costa

1 Indicado pela Votorantim Industrial

2 Indicado pelo BNDES

3 Membro independente

2013 - Participação em reuniões do Conselho de Administração

Participação em reuniões do Conselho de Administração (1 de 1)
	29/01/2013	28/02/2013	01/04/2013	24/04/2013	24/04/2013
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√
Carlos Augusto Lira Aguiar	√	√	√	√	√
Julio Cesar Maciel Ramundo		√	√	√	√
Laura Bedeschi Rego de Mattos	√		√	√	√

2012 - Participação em reuniões do Conselho de Administração

Participação em reuniões do Conselho de Administração (1 de 3)
	24/10/2012	13/12/2012
Alexandre Gonçalves Silva	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio		√
Eduardo Rath Fingerl	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√
José Luciano Penido	√	√
Raul Calfat	√	√
Carlos Augusto Lira Aguiar	√	√
Julio Cesar Maciel Ramundo	√	√

Participação em reuniões do Conselho de Administração (2 de 3)
	28/06/2012	25/07/2012	23/08/2012	10/09/2012	13/09/2012	26/09/2012
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio		√	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√	√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√	√	√
Carlos Augusto Lira Aguiar	√	√	√	√	√	√
Julio Cesar Maciel Ramundo	√	√	√	√	√	√

Participação em reuniões do Conselho de Administração (3 de 3)
	30/01/2012	07/03/2012	09/03/2012	19/04/2012	24/04/2012	02/05/2012
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√		√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√		√	√
José Armando de Figueiredo Campos		√		√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√	√	√
Carlos Augusto Lira Aguiar	√	√	√	√	√	√
Julio Cesar Maciel Ramundo	√	√		√	√	√

2011 - Participação em reuniões do Conselho de Administração

Participação em reuniões do Conselho de Administração (2 de 2)
	23/08/2011	01/09/2011	03/10/2011	27/10/2011	12/12/2011	15/12/2011
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√	√	√	√
Armando Mariante Carvalho Junior	√	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√	√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√	√	√
Wang Wei Chang	√	√	√	√	√	√

Participação em reuniões do Conselho de Administração (1 de 2)
	14/2/2011	06/5/2011	21/06/2011	30/06/2011	13/07/2011	11/08/2011
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√	√	√	√
Armando Mariante Carvalho Junior	√	√	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√		√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√	√	√
Wang Wei Chang	√	√		√	√	√

2010 - Participação em reuniões do Conselho de Administração

(3 de 3) - Participação em reuniões do Conselho de Administração
	25/8/2010	13/9/2010	21/10/2010	21/12/2010
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√	√
Armando Mariante Carvalho Junior	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√
Wang Wei Chang	√	√	√	√

(2 de 3) - Participação em reuniões do Conselho de Administração
	7/6/2010	14/6/2010	17/6/2010	21/6/2010	1/7/2010	2/8/2010
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√	√	√	√
Armando Mariante Carvalho Junior	√	√	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√	√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√	√	√
Wang Wei Chang	√	√	√	√	√	√

(1 de 3) - Participação em reuniões do Conselho de Administração
	25/2/2010	23/3/2010	26/3/2010	20/4/2010	28/4/2010	3/5/2010
Alexandre Gonçalves Silva	√	√	√	√	√	√
Alexandre Silva D’Ambrosio	√	√	√	√	√	√
Armando Mariante Carvalho Junior	√	√	√	√	√	√
Eduardo Rath Fingerl	√	√	√	√	√	√
João Carvalho de Miranda	√	√	√	√	√	√
José Armando de Figueiredo Campos	√	√	√	√	√	√
José Luciano Penido	√	√	√	√	√	√
Raul Calfat	√	√	√	√	√	√
Wang Wei Chang	√	√	√	√	√	√

Conselho Fiscal
Titular	Suplente
Maurício Aquino Halewicz	Marcos de Bem Guazzelli
Gilsomar Maia	Geraldo Gianini
Sergio Mamede Rosa do Nascimento	Lúcio Tameirão Machado

Comitê de Auditoria e Riscos
Objetivo:	supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos

Comitê de Finanças
Objetivo:	auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na análise da conjuntura econômica brasileira e mundial e de seus potenciais reflexos na posição financeira da Companhia, bem como na elaboração de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e na definição de estratégias a serem adotadas pela Companhia no que tange à sua política financeira.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Finanças

Comitê de Pessoas e Remuneração
Objetivo:	analisar as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas por empresas nacionais e estrangeiras, bem como das estratégias e contexto de oportunidades e riscos a que a Companhia está exposta, além de propor política de remuneração, incluindo política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de longo prazo, regular e extraordinária, para os Diretores e membros do Conselho da Companhia.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Remuneração

Comitê de Sustentabilidade
Objetivo:	assessorar o Conselho de Administração mediante análise e recomendação sobre a inserção da dimensão de sustentabilidade no posicionamento estratégico da Companhia, assim como sobre os riscos, oportunidades e medidas associadas a questões que possam ter impacto relevante no negócio no curto, médio e longo prazo; analisar e fazer recomendações sobre os objetivos de sustentabilidade de longo prazo, avaliando anualmente o desempenho em relação a esses objetivos; analisar periodicamente as estratégias, ações e projetos associados a sustentabilidade da Companhia, avaliando a sua eficácia em relação aos posicionamentos e objetivos; avaliar periodicamente as ações e a qualidade do relacionamento com as partes interessadas, assim como a evolução de sua imagem e reputação, fazendo recomendações sobre a respeito.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade

Comitê de Inovação
Objetivo:	assessorar o Conselho de Administração da Companhia na análise de iniciativas relacionadas à pesquisa e inovação tecnológica nas, áreas florestal, industrial e em gestão, em relação a novos produtos e em processos; formular recomendações ao Conselho de Administração e acompanhar a implantação de políticas, estratégias e ações que se relacionem à pesquisa e inovação no âmbito da Companhia; avaliar as propostas de investimentos da Companhia sob a ótica da Inovação e formular possiveis recomendações ao Conselho de Administração.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Inovação

Última atualização em 25 de abril de 2012

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